证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2025—017
宁波韵升股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2025年4月18日向全体监事发出了以现场方式召开第十一届监事会第六次会议的通知，于2025年4月28日以现场方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。监事会对《2024年年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2025年第一季度报告》监事会对《2025年第一季度报告》进行了认真审核，具体意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》
监事会认为：公司上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。考虑到公司未来业务发展的资金需求，以2024年末公司总股本1,099,041,051股扣减不参与利润分配的回购股份22,799,893股，即1,076,241,158股为基数，向全体股东每10股派发2024年度现金红利0.5元（含税），合计发放现金红利53,812,057.90元。
该预案根据公司2024年度实际经营成果及财务状况，结合公司目前所处发展阶段、资金需求而制定，符合公司制定的分红政策，也符合公司当前的客观情况。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-018号公告）本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-020号
公告）本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-022号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-023号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-025号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会在对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核
的基础上，发表书面审核意见如下：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年度募集资金的使用情况。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-026号公告）
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-027号公告）
（十二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-028号公告）
（十三）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。监事潘永明先生、林森优女士回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。（详见公司同日披露的2025-033号公告）
（十四）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了比较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监事会2025年4月30日