证券代码：600867证券简称：通化东宝公告编号：2025-026
通化东宝药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月21日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月21日10点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月21日
至2025年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2024年年度报告及报告摘要》 | √ |
| 4 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 | √ |
| 6 | 《2024年度利润分配的预案》 | √ |
| 7 | 《关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》 | √ |
本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体本次会议的各议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。已于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：东宝实业集团股份有限公司及相关股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600867 | 通化东宝 | 2025/5/13 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；
2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年5月20日下午16：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2025年5月20日上午9：00至下午16：00时
（三）登记地点：本公司证券部
六、其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435—50880255088126
传真：0435—5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2025年4月30日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书通化东宝药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2024年年度报告及报告摘要》 | |||
| 4 | 《2024年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 | |||
| 6 | 《2024年度利润分配的预案》 | |||
| 7 | 《关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》 |
本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。