证券代码：688367证券简称：工大高科公告编号：2025-012
合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月20日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日14点30分召开地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 | √ |
注：本次股东大会将听取公司《2024年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年4月29日经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露《工大高科2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：议案7应回避表决的关联股东名称：魏臻、合肥华臻投资管理有限公司、程运安、诸葛战斌；议案8应回避表决的关联股东名称：姜志华。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688367 | 工大高科 | 2025/5/15 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）预约登记
1、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年5月19日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱hmh@gocom.cn或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样。
2、为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。
3、预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证件原件、股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），以及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够
证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），以及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
（三）注意事项
1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
2、凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会并参与投票表决，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
3、股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：证券部联系电话：0551-65256600邮箱：hmh@gocom.cn通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路1682号
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2025年4月30日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书合肥工大高科信息科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。