龙建股份：第十届董事会第二十次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十次会议通知和材料于2025年4月24日以通讯方式发出。

3.会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.关于聘任公司副总经理的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意聘任王伟波先生为龙建路桥股份有限公司副总经理，任期至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-037”号临时公告。

2.龙建路桥股份有限公司2025年第一季度报告（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2025

年第一季度报告》。

3.关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

为进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，同意制定《龙建路桥股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会，审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.关于制定《龙建路桥股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

5.龙建路桥股份有限公司经理层成员2023年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现（9票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意根据公司2023年度实现营业收入核定经理层成员正职2023年度基本年薪标准为20.40万元；根据经理层成员2023年绩效考核得分等情况，核定经理层成员正职2023年度绩效年薪标准为39.45万元。

关联董事宁长远、于海军回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6.关于召开公司2024年年度股东大会的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意在2025年5月21日召开2024年年度股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-038”号临时公告。

三、上网公告附件

《龙建股份未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年4月30日?报备文件

1.龙建股份第十届董事会第二十次会议决议；

2.龙建股份第十届董事会提名委员会决议；

3.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会决议；

4.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会决议；

5.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会决议。