广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第四次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议通知及材料已于2025年4月24日以书面方式发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由公司董事长李超佐先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》的规定，并形成了如下决议：
一、审议通过《2024年社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项已经第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于2025年1-3月计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项已经第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2025年度财务预算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年4月30日