股票代码：
600272股票简称：开开实业编号：
2025-019900943开开B股上海开开实业股份有限公司2024年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.44元（含税），B股折算成美元发放。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
?未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币217,109,741.16元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.044元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,692,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例
30.55%。2024年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 10,692,000.00 | 11,907,000.00 | 12,150,000.00 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,999,093.75 | 39,300,113.10 | 39,928,203.46 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 217,109,741.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 34,749,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 38,075,803.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 34,749,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例（%） | 91.26 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序2025年
月
日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，以
票同意，
票反对，
票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
（二）监事会意见2025年
月
日，公司召开了第十届监事会第十七次会议，以
票同意，
票反对，
票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果和2025年的资金使用计划后，认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会2025年4月30日