证券代码：
603722证券简称：阿科力公告编号：
2025-015
无锡阿科力科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2025年4月18日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于2025年4月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书常俊、持续督导机构代表人员陈天硕列席了本次会议。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2024年度财务审计报告的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议《关于2024年度利润分配预案的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
10.审议《关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；其中关联监事戴佩、潘萍、丛远明回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。
11.审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；同意：3票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。
12.审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。
13.审议《关于公司会计政策变更的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。
14.审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1.第四届监事会第十八次会议决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
监事会2025年
月
日