东方证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出，2025年4月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2025年第一季度报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会成员审议通过。
二、审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案2024年度落实情况评估报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司“提质增效重回报”行动方案2024年度落实情况评估报告》。
三、审议通过《公司2024年度反洗钱工作报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2025年4月29日