688535证券简称：华海诚科公告编号：2025-029
江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年4月29日（星期二）在连云港经济技术开发区东方大道66号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》经审议，监事会认为：公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求规范运作，公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果。我们保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会
2025年4月30日