兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、公司2025年第一季度报告
具体内容详见2025年
月
日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工2025年第一季度报告》。
同意
票，反对
票，弃权
票。
二、关于内部管理机构设置调整的议案为进一步深化改革，优化组织结构、增强管理效能、提高用工效率，以职能管理边界清晰、管理跨度有效、管理职能不重不漏为原则，公司对总部内部管理机构设置作出调整。
具体内容详见2025年
月
日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于内部管理机构设置调整的的公告》。
同意
票，反对
票，弃权
票。
三、关于控股子公司接受控股股东财务资助的议案相关事项的具体内容详见2025年
月
日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于控股子公司接受控股股东财务资助的公告》。
本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过并同意将此项议案提交公司董事会审议。
本议案关联董事刘万祥、杨天峰回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2025年
月
日