688585证券简称：上纬新材公告编号：
2025-025
上纬新材料科技股份有限公司关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年4月28日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》：
一、董事会战略与可持续发展委员会调整原因
鉴于公司董事会战略与可持续发展委员会委员刘万平先生辞任，公司董事会选举李健先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，董事会战略与可持续发展委员会其他委员保持不变。公司对刘万平董事任职期间的勤勉工作及专业贡献表示诚挚感谢！
二、董事会战略与可持续发展委员会调整情况
调整前后董事会战略与可持续发展委员会委员情况如下：
调整前：蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、刘万平；
调整后：蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、李健。
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（2026年7月3日）
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年
月
日