利民控股集团股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“《行动方案》”），具体内容详见公司于 2024年6月19日在巨潮资讯网上披露的《关于推动落实质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-049）。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，现将方案进展情况公告如下：
一、进一步完善治理结构，规范公司治理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善以公司章程为核心的公司治理规范制度体系，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作。
2024年，公司董事会持续推动完善法人治理结构，制定了《独立董事专门会议工作制度》，并完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《反舞弊制度》《商业道德制度》等14项制度的修订，重点完善资金管理、关联交易、投资决策等流程，强化审计委员会反舞弊职责；通过每月给独董发送内部信息月报，及时了解公司内部运行情况，积极发挥独立董事监督作用。不断完善制度和三会规范治理建设，提升规范运作水平。
2024年，公司董事会同时完善了信息披露制度执行及内部控制体系、严格执行上市公司规范运作各项法规要求，同时做好检查、监督工作，将风险控制落实到日常经营各环节，切实有效履行董事会职责。2024年，公司董事会积极落实江苏证监局《上市公司常见违规事项提示清单》要求，组织专项培训学习3次，并组织公司董监高及其亲属签订《承诺书》，严防内幕交易和短线交易。2024年，公司董事会组织财务系统人员认真学习《公司资金管理制度》《募集资金管理制度》等内容并进行水平测试，以保障公司资金运用的安全性、合规性。
二、提升信息披露质量，有效传递公司价值
2024年，全年召开董事会会议10次，审议议案58项，对调整战略规划、财务预算、重大投资等重要事项作出决策。对外披露117份公告文件，向深圳证券交易所报备文件149份。
2024年，公司多次通过接待机构调研、线上线下业绩说明会、路演与反路演会议、投资策略会、深交所互动易平台、投资者热线、股吧等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，建立起及时有效的双向沟通机制。通过公司重大事项及时传播，如战略合作、新项目建设、新产品发布等，利用相关媒体、视频等多种途径，让投资者充分认知公司所处的行业、公司经营发展等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司内在价值。
2024年，公司董事会积极践行可持续发展理念，设立了环境、社会及公司治理（ESG）委员会，制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及架构，围绕环境、社会、公司治理等方面多个维度发布和实施 ESG 报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。
三、锚定深耕主业，培育新质生产力
2024年，公司通过精细化管理、技术创新和数字化转型等方式深挖内部潜力，持续优化运营效率和成本结构，全面提升企业盈利能力和可持续成长动能，推动经营业绩实现“量质齐升”。全年实现营业收入423,740.29万元，归属于母公司股东净利润8,135.76万元，同比增长31.11%。
2024年，董事会战略委员会就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，并对总体战略进行微调：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善“以生物合成为主，以
绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”。2024年，重点布局“生物合成”产品方向，建立“氟化学实验室”“合成生物学实验室”，AI+创制平台开始多个创制产品的研发实验和筛选工作取得一定进展，公司将坚持围绕新质生产力理念推动公司快速发展。
2024年，与上海植生优谷生物、厦门昶科生物及成都绿信诺生物签署《战略合作协议》，共同致力于合成生物学技术，创制研发新型 RNA 生物农药产品、新型农用噬菌体生物产品及新型小肽生物农药。从而进一步丰富公司产品结构、提升公司核心竞争力和持续发展能力。
2024年，发布《高质量发展意见》，明确“技术引领、降本增效、国际化布局”三大主线，资源优先配置原创研发、海外子公司建设。公司董事会督导管理层完成威远药业营销体系整合、鹿泉基地设备搬迁等事项，以及基于质量提升、成本控制的“安全垫韧性计划”系列技改，进一步提高核心竞争力。
四、注重股东回报，分享发展成果
2024年，公司董事会落实以投资者为本的理念，实施了两次利润分红和回购部分社会公众股份，使用自有资金约2.24亿元，体现了董事会对公司未来向好发展的信心。
未来，公司将根据战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。持续推进《行动方案》的相关举措，努力通过良好的业绩表现、积极的投资者回报、规范的公司治理，将“以投资者为本”理念落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者信心，实现公司持续高质量发展。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2025年04月29日