688169证券简称：石头科技公告编号：
2025-031北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年
月
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》经审核，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2025年4月30日