福然德股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年4月16日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》董事会经审议，同意公司《2025年第一季度报告》的内容，详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》特此公告。
福然德股份有限公司
董事会2025年4月29日