证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-025
深圳奥雅设计股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况作出如下说明：
一、2024年度利润分配基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润为人民币-282,078,584.27元，资本公积金余额为人民币737,221,957.05元，合并报表未分配利润为-125,509,156.10元，母公司未分配利润为-27,944,796.34 元。基于合并报表未分配利润为负的情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、是否可能触及其他风险警示情形
1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形：
公司不存在触及深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）9.4条规定的其他风险警示情形。
具体指标如下：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -282,078,584.27 | -176,527,392.03 | -51,632,923.35 |
| 研发投入（元） | 30,875,179.26 | 24,194,664.60 | 25,171,512.06 |
| 营业收入（元） | 412,623,599.18 | 478,501,054.42 | 480,130,439.13 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -125,509,156.10 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -27,944,796.34 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -170,079,633.22 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 80,241,355.92 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.85% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》，公司实施现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项。
鉴于公司2024年度亏损，不满足现金分红的条件，为公司长远高质量发展
考虑，维护全体股东长期利益，公司2024 年度拟不进行利润分配。本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司的发展规划。
后续，公司管理层将努力提升经营质量，提高运营效率，严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，制定完善分红政策，增强投资者获得感，与投资者共享公司发展的成果。
三、相关风险提示
本次利润分配预案须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、审议程序及相关意见说明
1.董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，董事会认为，公司2024年度实现归属于公司股东的累计未分配利润为负。因此，同意公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的分配预案。
2.监事会意见
公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为，公司2024年度拟不进行利润分配议案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司
董事会2025年4月29日