证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-019号
海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2025年度审计机构，该议案需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
投资者
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
投资者
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在立信会计师事务所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 许萍 | 2009年 | 2010年 | 2012年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 石慧龄 | 2019年4月 | 2019年 | 2019年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 张进东 | 2008年 | 2007年 | 2012年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许萍
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年-2023年 | 广东瀚秋智能装备股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024年 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 浙江京新药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 海马汽车股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 海南海德资本管理股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 海南宜净环保股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：石慧龄
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 海南康泰旅游股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年、2024年 | 海南海德资本管理股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张进东
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年、2023年 | 上工申贝（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2024年 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 签字会计师 |
2.独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
3.审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）风险管理与审计委员会审议意见
公司董事会风险管理与审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开的第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，并结合实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
（三）生效日期
公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
2.公司第十届董事会风险管理与审计委员会第九次会议决议；
3.立信会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司董 事 会二〇二五年四月二十九日