证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-024
德展大健康股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届监事会第十九次会议通知已于2025年4月13日以电子邮件方式发出；本次监事会于2025年4月27日11:00以现场方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议由监事会主席杨延超先生主持，董事长魏哲明先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案
公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，根据本报告期内对公司经营管理、财务状况等监督情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
（二）关于公司2024年度财务决算报告的议案
2024年，公司实现归母净利润-2,041.31万元，截至期末，公司资产总额531,983.36万元。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度财务决算报告》。
（三）关于公司2024年度利润分配预案的议案
根据公司所处医药行业发展阶段、自身经营业绩情况、日常生产经营需要及中长期战略规划等因素，公司拟2024年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定，2024年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额73,265,889元（不含交易费用）视同现金分红。监事会审核意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。
（四）关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
公司整理汇总了2024年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2024年年度报告进行了认真的审查，认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-026）。
（五）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会审核意见：公司监事会对董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督。监事会认为公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（六）关于公司2025年第一季度报告的议案
公司依据2025年第一季度生产经营情况编制了《2025年第一季度报告》。
监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司2025年第一季度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议；
（二）监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见。特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日