证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-027
中化岩土集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月29日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第八次会议的通知，于2025年4月7日、2025年4月11日、2025年4月24日分别发出补充通知，会议于2025年4月27日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、2024年度监事会工作报告
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
《2024年度监事会工作报告》发布于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
二、2024年年度报告及摘要
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司董事会编制和审议2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2024年年度报告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
三、2024年度利润分配预案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29万元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金0万元，截至2024年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为-194,040.92万元，母公司实际可供股东分配的利润-96,452.66万元。2024年度公司的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》和公司利润分配政策的有关规定，并与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配。
《关于2024年度利润分配预案的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。2024年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。
四、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
五、2024年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司依据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，建立健全了内部控制体系，并得以有效执行。《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和
执行情况。
《2024年度内部控制评价报告》发布于巨潮资讯网。本议案需提交公司2024年度股东会审议。
六、2025年第一季度报告
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。《2025年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会2025年4月27日