报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。2025年公司董事会将继续恪尽职守，审慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会议召开情况、独立董事履职情况报告如下：
一、股东大会召开情况
报告期内，公司共召开四次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露网站 |
| 1 | 2023年年度股东大会 | 2024年05月20日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2024年第一次临时股东大会 | 2024年06月21日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2024年第二次临时股东大会 | 2024年08月22日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 2024年第三次临时股东大会 | 2024年10月11日 | 巨潮资讯网 |
二、董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开十次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 第八届董事会第二十三次会议 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 第八届董事会第二十四次会议 | 2024年04月29日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 第八届董事会第二十五次会议 | 2024年06月04日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 第八届董事会第二十六次会议 | 2024年08月05日 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 第八届董事会第二十七次会议 | 2024年08月27日 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 第八届董事会第二十八次会议 | 2024年09月19日 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 第八届董事会第二十九次会议 | 2024年09月25日 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 第九届董事会第一次会议 | 2024年10月11日 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 第九届董事会第二次会议 | 2024年10月23日 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 第九届董事会第三次会议 | 2024年11月18日 | 巨潮资讯网 |
三、董事会下设审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开五次会议，会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作制度》的规定，具体召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 第八届董事会审计委员会第十四次会议 | 2024年04月11日 | 《2023年度财务报告》、《2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》、《2023年度内部审计工作报告》、《2023年度重要事项核查报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告》、《2024年度内部审计工作计划》 |
| 2 | 第八届董事会审计委员会第十五次会议 | 2024年04月22日 | 《2024年第一季度内部审计工作报告》、《2024年第一季度重要事项核查报告》、《2024年第二季度内部审计工作计划》、《2024年第一季度财务报告》 |
| 3 | 第八届董事会审计委员会第十六次会议 | 2024年08月15日 | 《2024年半年度内部审计工作报告》、《2024年半年度重要事项核查报告》、《2024年三季度内部审计工作计划》、《2024年半年度财务报告》、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 4 | 第八届董事会审计委员会第十七次会议 | 2024年10月10日 | 《关于聘任公司财务负责人的议案》 |
| 5 | 第九届董事会审计委员会第一次会议 | 2024年10月18日 | 《关于选举第九届董事会审计委员会主任委员的议案》、《2024年三季度财务报告》、《2024年三季度内部审计工作报告》、《2024年三季度重要事项核查报告》、《2024年四季度内部审计工作计划》 |
四、独立董事履职情况
(一) 报告期内独立董事出席董事会会议情况
| 姓名 | 应出席 次数 | 亲自出席 次数 | 委托出席 次数 | 未出席 次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 欧阳丽华 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 孙晨钟 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 李娜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 李亚波（离任） | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
(二) 报告期内，除独立董事李亚波在公司第八届董事会第二十八次会议审议《关于聘任邬亚文为公司总经理的议案》投出弃权票，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项未提出异议。
(三) 报告期内独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开12次会议，独立董事积极出席，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，积极关注和参与研究公司发展，为公司的内控体系建设、对外投资、董监高的提名/聘任、关联交易等事项提出了建设性的意见和建议。
五、信息披露相关工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务，认真自觉做好定期报告、临时报告和其他重大事项的信息披露，持续提升公司信息披露和规范运作水平。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日