证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-019
深水海纳水务集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1. 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
《公司2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度
的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4. 审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。《公司2024年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：为公司及董监高购买责任保险，有助于进一步完善公司风险
管理体系，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
《公司2025年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9.审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10.审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
11. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
依据2024年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了监事2025年度薪酬方案。有关薪酬方案如下：监事会成员均在公司担任其他职务，其2025年度薪酬依其所担任的职务，按照公司相关岗位薪酬与考核规定的要求确定，不发放另外的监事津贴。
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
13. 审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及2023年限制性股票激励计划的相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划中首次授予部分获授予限制性股票的激励对象中9名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票合计33万股不得归属并由公司作废；由于公司2023年限制性股票激励计划中第二个归属期业绩未达到业绩考核目标，对应的归属比例30%不得归属，其首次授予的第二个归属期不能归属的63.6万股限制性股票由公司作废，综上合计作废限制性股票96.6万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于作废部分2023年限制性股票
激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
14.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2025年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称“江苏德高”）发生日常关联交易，结合2024年度实际发生的日常关联交易情况，同时对公司与关联方2025年度拟开展业务情况进行分析后，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计：与关联方江苏德高之间的关联交易额度不超过人民币2,000万元整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
15.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，并同意将上述事项提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
16.审议通过《监事会关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表了意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于对<董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司监事会
2025年4月29日