贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2024年度监事会工作报告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会在股东会的领导下，按照中华人民共和国《公司法》《证券法》及中国证监会及深交所有关法律、法规的相关规定，紧紧围绕公司的经营工作，认真履行监督职责，在促进公司快速发展的同时，维护了股东和公司的合法权益。
一、2024年公司监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2024年监事会共召开六次现场会议，情况如下：
| 监事会届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
| 第六届监事会第四次会议 | 2024年2月29日 | 1、《监事会议事规则》。 |
| 第六届监事会第五次会议 | 2024年4月16日 | 1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 |
| 第六届监事会第六次会议 | 2024年4月29日 | 1、《2023年度监事会工作报告》； 2、《2023年年度报告及摘要》； 3、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 4、《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》； 5、《2023年度财务决算报告》； 6、《2024年度财务预算报告》； 7、《2023年度内部控制自我评价报告》； 8、《2023年度利润分配预案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《董事会对会计师事务所出具2023年度带强调事项段的保留意见审计报 告的专项说明》； 11、《董事会对会计师事务所出具2023年度否定意见内部控制审计报告的专 |
| 项说明》； 12、《2024年第一季度报告》。 | ||
| 第六届监事会第七次会议 | 2024年8月27日 | 1、《2024年半年度报告及摘要》。 |
| 第六届监事会第八次会议 | 2024年10月25日 | 1、《2024年第三季度报告》。 |
上述监事会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）列席董事会及股东大会情况
报告期内，监事会列席了7次董事会，出席了3次股东大会。履行了监事会的知情监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，认真履行职责，积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司所有重大决策程序遵守了《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专门委员会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责， 不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会认真检查和审核了公司2024年度的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内能够按国家财税
政策及有关规定运作。公司财务体系完善、制度健全；公司定期报告、财务数据真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）关联交易情况
报告期内，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在有损害公司利益的情况。
（四）募集资金存放和使用情况
2024年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。
（五）公司内部控制自我评价报告
监事会对董事会出具的关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会将持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项工作的开展，持续改进公司治理及完善内部控制体系，加强内部控制，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况报告期内，公司做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
（七）公司对外投资情况
报告期内，监事会对公司对外投资事项进行了监督检查，认为公司对外投资事项符合公司发展战略及实际经营需要，相关交易价格公允合理，交易行为遵循了自愿、公平、协商一致的原则，并履行了必要的审批程序，符合《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东合法权益的行为。
（八）公司对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保等事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会2025年工作计划
2025年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2025年度监
事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监 事 会2025年4月28日