深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届监事会2025年第二次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届监事会2025年第二次会议于2025年4月27日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2025年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议；
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》,本议案需提交公司2024年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；
四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；
公司2024年度监事的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。
七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；
监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详见公司于2025年4月29日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》，该公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2025年度综合授信的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；
为经营活动储备需要，公司拟向各大银行申请2025年度综合授信，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业汇票等业务。在人民币25亿以下额度内，期限三年以内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。实际授信额度、期限以及采用的方式等以
各大银行最终批复为准。
十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；监事会同意本次会计政策及会计估计的变更。详见《关于会计政策及会计估计变更的公告》于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会对2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》的议案；
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青会计师事务所”）对公司2024年度财务报表出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定的要求，公司监事会对《董事会关于2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：
监事会认为，公司董事会对《董事会关于2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对此事项所做的说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的涉及事项具体措施切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会二○二五年四月二十七日