证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-015
南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。
独立董事向董事会递交了2024年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。
本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度董事会工作报告》。
2.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》。
3.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2024年度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024
年年度报告>及其摘要的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
4.《关于<2024年财务决算报告>的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度财务决算报告》。
5.《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入13,444.78万元，实现利润总额-2,085.16万元，实现净利润-1,984.60万元,实现扣非净利润-2,918.97万元，实现基本每股收益-0.06元/股。公司2024年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
6.《关于未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》，截至2024年12月31日，公司2024年度合并财务报表中未弥补亏损金额达到实收资本总额三分之一，达到实收股本总额三分之一。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》。
7.《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度内部控制自我评价报告》。
8.《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》同意公司根据有关会计政策的规定和公司实际经营情况，对部分资产计提减值准备及核销。表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的公告》。
9.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10.《关于<2025年第一季度报告>的议案》
公司编制的《2025年第一季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2025年第一季度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年第一季度报告》。
11.《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
董事会同意根据有关规定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2025年4月29日