石家庄常山北明科技股份有限公司
2024年度监事会工作报告2024年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求，积极履职尽责，独立行使职权，监督公司依法运作情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康发展。
一、监事会召开会议情况
报告期内公司监事会共召开了12次会议，具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 参会监事 | 会议议案名称 | 决议情况 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 八届二十八次 | 2024-2-29 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案； 2.关于召开二○二四年第一次临时股东大会的议案； | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届二十八次会议决议公告 | 2024-3-1 |
| 八届二十九次 | 2024-3-19 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.关于选举公司董事长的议案； 2.关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案； | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届二十九次会议决议公告 | 2024-3-20 |
| 八届三十次 | 2024-4-19 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.关于聘任董事会秘书的议案； 2.关于公司内部资产整合方案的议案； 3.关于修订北明鼎云公司章程相关条款的议案； 4.关于修订常山恒云公司章程相关条款的议案； | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届三十次会议决议公告 | 2024-4-20 |
| 八届三十一次 | 2024-4-26 | 侯光华、马如猛、王哲 | 一、2023年度监事会工作报告； 二、董事会八届三十一次会议有关议案。 1.2023年度董事会工作报告； 2.关于2023年度计提资产减值准备的议案； 3.2023年度总经理工作报告； 4.2023年度报告及其摘要； | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届三十一次会议决议公告 | 2024-4-29 |
| 5.2023年度财务决算方案； 6.2023 年度利润分配预案； 7.关于聘任2024年度常年法律顾问的议案； 8.关于2024年度日常关联交易预计的议案； 9.关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案； 10.关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案； 11.2024年度财务预算报告； 12.2023年度内部控制评价报告； 13.关于公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案； 14.关于会计政策变更的议案； 15.关于开展外汇套期保值业务的议案； 16.关于公司资产置换暨关联交易预案的议案； 17.关于召开2023年度股东大会的议案； | ||||||
| 八届三十二次 | 2024-4-26 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.2024年第一季度报告； 2.关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案； | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届三十二次会议决议公告 | 2024-4-30 |
| 八届三十三次 | 2024-5-31 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.关于变更常山恒新董事的议案； | 达成一致赞同意见 | 未公告 | |
| 八届三十四次 | 2024-7-3 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.关于聘任邓中斌先生为公司副总经理的议案； 2.关于变更部分子公司董事的议案； | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届三十四次会议决议公告 | 2024-7-4 |
| 八届三十五次 | 2024-8-27 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.2024年半年度报告及其摘要； 2.关于2024年半年度计提资产减值准备的议案； 3.关于变更北明兴云董事的议案； 4.关于提名冷链物流第二届董 | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届三十五次会议决议公告 | 2024-8-29 |
| 事会和监事的议案； 5.关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案； 6.关于修订《信息披露管理制度》的议案； 7.关于修订《关联交易管理制度》的议案 | ||||||
| 八届三十六次 | 2024-10-25 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.2024 年第三季度报告； 2.关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案； 3.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届三十六次会议决议公告 | 2024-10-28 |
| 八届三十七次 | 2024-10-27 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.关于公司资产置换暨关联交易方案的议案； 2.关于公司签署《资产置换协议》的议案； 3.关于召开二○二四年第二次临时股东大会的议案； | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届三十七次会议决议公告 | 2024-10-28 |
| 八届三十八次 | 2024-11-12 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案； 2.关于召开二○二四年第三次临时股东大会的议案 | 达成一致赞同意见 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）监事会八届三十八次会议决议公告 | 204-11-13 |
| 八届三十九次 | 2024-11-18 | 侯光华、马如猛、王哲 | 1.关于变更部分子公司董事监事的议案 | 达成一致赞同意见 | 未公告 |
二、监事会履行监督职能情况
1.公司依法运作情况
2024年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经营管理层能够依照公司规章制度行使职权。公司建立并持续完善内部控制及全面预算管理制度，促进公司经营管理工作更加规范化。
2.公司财务情况
监事会认真审核了董事会提交的季度、半年度财务报告等有关文件。公司财务制度及内部控制机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期财务报告
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.对审计报告评价情况
报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，监事会认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。
4.公司内部控制情况
监事会对公司2024年度内部控制评价报告及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核。认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
5.公司日常关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行,报告期内关联交易是公司发展战略和生产经营的需要,有利于保证公司经营的持续性和稳定性。关联交易依法合规，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。
6.加强公司重点工作督办
扎实落实公司重点工作督办制度，按照不同时间节点，对股东大会、董事会、总经理办公会、职代会确定的重点工作落实情况进行跟踪督导，记入台账，确保公司重要决策、部署更好地贯彻落实。
2025年，监事会将继续忠实履行职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2025年4月29日