开勒环境科技（上海）股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订及制定原因及依据
根据2024年7月1日正式生效的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》以及2025年03月28日中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，为保证公司内部管理制度的衔接性、有效性，公司全面梳理相关管理制度，对《公司章程》及相关配套制度进行了统一修订。
二、本次修订制度明细
本次拟修订公司内部管理制度共计15则，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | 说明 |
| 1 | 《股东会议事规则》（原“《股东大会议事规则》”） | 是 | 修订 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 |
| 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | 否 | 修订 |
| 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 6 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 |
| 7 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | 修订 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 8 | 《信息披露管理制度》 | 否 | 修订 |
| 9 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | 修订 |
| 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 修订 |
| 11 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 |
| 12 | 《对外担保决策制度》 | 是 | 修订 |
| 13 | 《关联交易决策制度》 | 是 | 修订 |
| 14 | 《内部审计制度》 | 否 | 修订 |
| 15 | 《会计师事务所选聘制度》 | 否 | 修订 |
上述修订后的制度替代之前已制定制度，各制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2025年04月29日