开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，上述关于董事、监事薪酬的议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间
2025年01月01日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
1、方案内容
(1)公司独立董事津贴建议为：8万元/年（税前），按月发放；
(2)在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再额外领取董事津贴。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。
(3)未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬。
2、审议程序
2025年04月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议《关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体委员回避表决，无法形成有效决议，提交公司董事会审议。
2025年04月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体董事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。
本方案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）公司监事薪酬标准
1、方案内容
（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。
2、审议程序
2025年04月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。
本方案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）公司高级管理人员薪酬标准
1、方案内容
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
2、审议程序
2025年04月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；
2025年04月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、其他规定
（一）公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）根据相关法律法规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的相关规定，上述董事和监事薪酬、津贴方案需提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2025年04月29日