证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-022
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月18日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士、刘冰女士分别提交了2024年度述职报告，并且将在2024年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。
未在公司担任管理职务的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、张嘉豪先生、林炎明先生、古文斌先生、王俊先生回避表决。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
公司拟以每人8 万元人民币/年(税前)向公司独立董事按月平均支付津贴，个税所得由公司代扣代缴。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士回避表决。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据，公司将按期发放高级管理人员薪酬。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、张嘉豪先生、林炎明先生回避表决。
（十四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十六）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十七）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十八）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》公司董事会决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届审计委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2025年4月28日