国光电器股份有限公司关于对外提供担保的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-33本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次被担保对象包括公司全资子公司国光电器（香港）有限公司、国光电器（越南）有限公司及控股子公司广州国光国际贸易有限公司，根据上述3家公司最近一期财务数据显示，其资产负债率均超过70%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币282,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交2024年度股东大会审议。
二、对外提供担保额度情况
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意2025年度公司及控股子公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
1.公司对外提供担保额度如下：
单位：人民币万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资 | 截至2024年末担保余额 | 本次新增担保额度 | 2025年度担保额度 | 担保额度占上市公司 | 是否关联担保 |
| 产负债率 | 最近一期净资产比例 | |||||||
| 国光电器股份有限公司 | 广州市国光电子科技有限公司 | 100% | 33.74% | - | -5,000 | - | 0.00% | 否 |
| 国光电器股份有限公司 | 国光电器（香港）有限公司 | 100% | 91.60% | - | 10,000 | 42,000 | 9.82% | 否 |
| 国光电器股份有限公司 | 广东国光电子有限公司 | 100% | 64.15% | 12,842 | 12,000 | 62,000 | 14.50% | 否 |
| 国光电器股份有限公司 | 国光电器（越南）有限公司 | 100% | 82.09% | 7,219 | 30,000 | 60,000 | 14.03% | 否 |
| 国光电器股份有限公司 | 国光声学（越南）有限公司 | 100% | 0.00% | - | 8,000 | 8,000 | 1.87% | 否 |
| 国光电器股份有限公司 | 广州国光国际贸易有限公司 | 70% | 90.52% | - | - | 1,000 | 0.23% | 否 |
| 国光电器股份有限公司 | 梧州国光科技发展有限公司 | 100% | 68.07% | 26,366 | -5,000 | 65,000 | 15.20% | 否 |
| 国光电器股份有限公司 | 江西国光科技有限公司 | 100% | 不适用 | - | -15,000 | - | 0.00% | 否 |
| 国光电器股份有限公司 | 国光电子(江西)有限公司 | 100% | 不适用 | - | 20,000 | 20,000 | 4.68% | 否 |
| 国光电器 | 国光电子 | 100% | 28.38% | - | 2,000 | 2,000 | 0.47% | 否 |
| 股份有限公司 | (越南)有限公司 |
注: 江西国光科技有限公司和国光电子(江西)有限公司于 2024年无业务发生，故2024年无财务状况数据。
考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。
2.子公司对外提供担保额度如下：
单位：人民币万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2024年末担保余额 | 本次新增担保额度 | 2025年度担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 广东国光电子有限公司 | 国光电子(江西)有限公司 | 100% | 不适用 | - | 20,000 | 20,000 | 4.68% | 否 |
| 广东国光电子有限公司 | 国光电子(越南)有限公司 | 100% | 28.38% | - | 2,000 | 2,000 | 0.47% | 否 |
| 广州市国光电子科技有限公司 | 国光电器股份有限公司 | - | 56.77% | - | -30,000 | - | 0.00% | 否 |
注: 国光电子(江西)有限公司于 2024年无业务发生，故2024年无财务状况数据。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
| 被担保人名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 股权结构 | 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系 |
| 国光电器（香港）有限公司 | 2003年1月22日 | 香港九龙区 | / | 830万港币 | 销售电声产品 | 国光电器持有100%股权 | 子公司 |
| 广东国光电子有限公司 | 2002年9月23日 | 广州市花都区新雅街镜湖大道8号 | 何伟成 | 8,000万人民币 | 聚合物锂离子电池的研发、生产和销售 | 国光电器持有100%股权 | 子公司 |
| 国光电器（越南）有限公司 | 2019年1月4日 | 越南岘港电南电玉工业园 | 庞浩文 | 55,100,810万越南盾 | 电声产品的研发、生产和销售 | 国光电器持有100%股权 | 子公司 |
| 国光声学（越南）有限公司 | 2024年4月9日 | 越南广南省电盘镇电南北坊电南-电玉工业区12B号 | 庞浩文 | 23,992,000万越南盾 | 电声产品的研发、生产和销售 | 国光电器持有100%股权 | 子公司 |
| 广州国光国际贸易有限公司 | 2018年5月22日 | 广州市花都区新雅街镜湖大道8号办公楼二期二楼北区A1办公室 | 刘广丽 | 600万人民币 | 商品贸易 | 国光电器持有70%股权 | 子公司 |
| 梧州国光科技发展有限公司 | 2015年3月19日 | 梧州市粤桂合作特别试验区起步区B-03-03号 | 刘锡芳 | 38,000万人民币 | 电声产品的研发、生产和销售 | 国光电器持有100%股权 | 子公司 |
| 国光电子(江西)有限公司 | 2024年6月19日 | 江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园(上栗工业园) | 郭建伟 | 1,000万人民币 | 电池制造、电池销售、电池零配件生产 | 国光电器间接持有100%股权 | 子公司全资控股公司 |
| 国光电子(越南)有 | 2024年6月27日 | 越南北江省越安县 | 庞浩文 | 10,390,834.20万越南盾 | 锂电池的生产和销 | 国光电器间接持有 | 子公司全资控股公 |
| 限公司 | 云中社云中工业区一部分 CN-10号地 块 | 售 | 100%股权 | 司 |
（二）被担保人相关的产权及控制关系
（三）被担保人最近一年的财务状况
各被担保人的相关财务数据如下：
1.国光电器（香港）有限公司
截至2024年12月31日，国光电器（香港）有限公司的总资产为人民币128,452.73万元，所有者权益为人民币10,795.79万元，资产负债率为91.60% ，2024年的营业收入为人民币376,454.08万元，净利润为人民币251.12万元。
2.广东国光电子有限公司
截至2024年12月31日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币58,445.91万元，所有者权益为人民币20,953.98万元，资产负债率为64.15%，2024年的营业收入为人民币65,013.68万元，净利润为人民币2,793.47万元。
3.国光电器（越南）有限公司
截至2024年12月31日，国光电器（越南）有限公司的总资产为人民币102,972.44万元，所有者权益为人民币18,442.12万元，资产负债率为82.09% ，2024年的营业收入为人民币118,741.35万元，净利润为人民币1,427.09万元。
4. 国光声学（越南）有限公司
截至2024年12月31日，国光声学（越南）有限公司的总资产为人民币16,696.13万元，所有者权益为人民币16,696.13万元，资产负债率为0.00%，2024年的营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币
73.99万元。
5.广州国光国际贸易有限公司
截至2024年12月31日，广州国光国际贸易有限公司的总资产为人民币12,371.13万元，所有者权益为人民币1,172.39万元，资产负债率为90.52%，2024年的营业收入为人民币72,529.81万元，净利润为人民币240.09万元。
6.梧州国光科技发展有限公司
截至2024年12月31日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币117,439.80万元，所有者权益为人民币37,499.80万元，资产负债率为68.07%，2024年的营业收入为人民币106,750.46万元，净利润为人民币2,032.90万元。
7. 国光电子(越南)有限公司
截至2024年12月31日，国光电子(越南)有限公司的总资产为人民币3,884.36万元，所有者权益为人民币2,782.02万元，资产负债率为28.38%，2024年的营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-
235.78万元。
8. 国光电子(江西)有限公司
国光电子(江西)有限公司于 2024年无业务发生，故2024年无财务状况数据。
（四）被担保人信用情况
经查询，截至公告披露日，国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、国光声学（越南）有限公司、广州国光国际贸易有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电子(江西)有限公司、国光电子(越南)有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及控股子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。
五、董事会、监事会及独立董事专门会议审议上述担保议案的意见
（一）董事会意见
本次担保事项是为了满足上述被担保人2025年度经营过程中的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
从公司对外提供担保的担保记录看，被担保人均能按时偿还银行借款，同时被担保人正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑。
被担保人未提供反担保措施，但由于被担保人为公司全资子公司或控股子公司，公司作为控股股东对于
被担保人日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及控股子公司的生产经营产生不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司及控股子公司对外提供担保是基于被担保人的日常经营资金需求，有利于降低被担保人的融资成本，促进被担保人的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司本次审议担保审批程序合法合规。
六、公司累计对外担保数量及担保余额情况
截至2024年12月31日，公司及控股子公司的担保额度总金额为233,000万元。公司及控股子公司对外担保总余额为46,427.07万元，占公司最近一期经审计净资产比例为10.86%。
截至2024年12月31日，公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保金额。
七、备查文件
1、第十一届董事会第十七次会议决议；
2、第十一届监事会第十四次会议决议；
3、国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广州国光国际贸易有限公司、国光电器（越南）有限公司、国光声学（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电子(越南)有限公司截至2024年12月31日的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十九日