证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-024
荣信教育文化产业发展股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2025年4月15日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
2024年，公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相关管理制度得到有效落实，《2024年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2024年度主要工作及取得的经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三节 管理层讨论与分析”的相关内容。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》《2024年度董事会工作报告》真实反映了公司董事会2024年度的工作情况，独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生分别向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职；独立董事郝士锋先生、聂丽洁女士已于2024年1月18日离任，故本次将不在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》和《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”的相关内容。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》根据市场变化情况及公司财务指标，结合2025年度的总体经营规划，
在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对各项费用、成本进行有效控制和安排。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》鉴于公司2024年度亏损，不符合《公司章程》规定的现金分红条件。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好地回报股东。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（九）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十）审议《关于董事2025年度薪酬方案的议案》为促进公司依法规范、健康可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，提高董事会规范运作、科学决策的水平，公司制定了2025年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了该议案。本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理体制，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司的管理水平和经营效益，公司制定了2025年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了该议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。（本议案涉及高级管理人员薪酬，公司总经理王艺桦女士，常务副总经理孙肇志先生，董事会秘书蔡红女士回避表决）
（十二）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025
年度日常关联交易的议案》根据公司日常业务开展的需要，公司及全资子公司、控股子公司2025年度拟与关联方Lucky cat Publishing Ltd.发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方购买产品、接受劳务及销售产品，预计关联交易总金额不超过人民币1,350.00万元；预计与关联法人Cottage Door Press,LLC发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方购买产品，预计关联交易总金额不超过人民币200.00万元；预计与关联法人广州逆熵方兴传媒有限公司发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方销售产品，预计关联交易总金额不超过人民币300.00万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》。上述事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票（关联董事王艺桦女士及其配偶闫红兵先生对本议案回避表决，关联董事孙肇志先生对本议案回避表决，关联董事王一川先生对本议案回避表决）。
（十三）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司（含控股、全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》
根据2025年度经营计划的资金需求，为保证各项业务顺利进行，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的银行授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授权公司总经理在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。公
司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生将为公司及子公司2025年度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的公告》。
上述事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。（王艺桦女士、闫红兵先生及子女的配偶王一川先生回避表决）
（十五）审议通过《关于独立董事独立性自查的议案》
公司现任独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十六）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十七）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
（三）《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
（四）《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
（五）《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（六）《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
（七）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》；
（八）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（九）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；
（十）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见》；
（十一）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见》；
（十二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
（十三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。特此公告。
荣信教育文化产业发展股份有限公司
董事会2025年4月28日