证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-004
无锡宝通科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届监事会第六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2025年4月17日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、 审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2024年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《公司2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
为强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，公司制定了《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案为关联议案，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
七、审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，也不涉及使用募集资金，预期能够为公司带来相关收益，证券投资业务不会冲击公司主营业务，不会影响主营业务的发展。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：在严格控制业务额度与风险的基础上开展外汇套期保值业务，将有效减少汇率波动的影响，规避外汇市场、经营商品价格波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，平稳产品成本，且相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司相关套期保值业务管理制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2024年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务经验，具备证券服务业务资质与专业胜任能力。公司监事会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
经审核，监事会认为：《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》明确了对股东的合理投资回报、增加利润分配决策透明度和可操作性，同时进一步细化现金分红相关条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，且符合相关法律法规的要求。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》
经审核，监事会认为：此次公司董事会向2024年年度股东大会提请授权采
用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司监 事 会2025年4月28日