江西特种电机股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《董事会议事规则》等法律法规及公司相关制度的规定，勤勉履行职权，落实股东大会决议，推动公司稳健运营，切实维护股东权益。现将2024年度公司董事会工作情况报告如下:
一、2024年度公司经营概况
受碳酸锂市场价格持续大跌的影响，公司营业收入较去年同比继续下滑。面对严峻挑战，管理层在董事会的领导下，积极采取多项应对措施，通过降本增效，压缩库存，加快资金回笼，锁定原材料价格等策略，并制定了利用套期保值工具稳定生产与利润，实现亏损收窄。
报告期内，公司实现营业收入210,287.37万元（合并数，下同），比上年同期减少69,584.23万元，同比下降24.86%。报告期内，公司利润总额-35,167.06万元，比上年同期减亏2,899.51万元，减亏幅度为7.62%，归属于上市公司股东的净利润为-31,918.51万元，比上年同期减亏7,772.74万元，减亏幅度为
19.58%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《公司独立董事制度》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。
（一）董事会会议召开情况
2024年度，董事会共召开了7次会议，会议的召开均严格按照相关法律法规进行，会议决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：
| 序号 | 届次 | 时间及召开方式 | 出席人数 | 议案审议情况 |
| 1 | 第十届董事会第十三次会议 | 2024年3月4日,现场结合通讯方式 | 7名董事全部出席并表决 | 会议审议通过了以下议案： 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 序号 | 届次 | 时间及召开方式 | 出席人数 | 议案审议情况 |
| 3、审议《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》 4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》 5、审议《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》 6、审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》 7、审议《关于修改<对外提供财务资助管理办法>的议案》 8、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 9、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 10、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 11、审议《关于公司与控股股东相互提供担保的议案》 12、审议《关于开展2024年度套期保值业务及可行性分析的议案》 13、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 | ||||
| 2 | 第十届董事会第十四次会议 | 2024年3月20日，现场结合通讯方式 | 7名董事全部出席并表决 | 会议审议通过了以下议案： 1、审议《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》 2、审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 |
| 3 | 第十届董事会第十五次会议 | 2024年4月25日，现场结合通讯方式 | 7名董事全部出席并表决 | 会议审议通过了以下议案： 1、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《2023年度董事会工作报告》 （1）董事会工作报告 （2）独立董事述职报告 3、审议《2023年度总经理工作报告》 4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 7、审议《2024年第一季度报告》 8、审议《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 9、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》 10、审议《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 11、审议《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 第十届董事会第十六次会议 | 2024年4月19日，现场结合通讯方式 | 7名董事全部出席并表决 | 会议审议通过了以下议案： 1.审议《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》 2.审议《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》 |
| 5 | 第十届董事会第十七次会议 | 2024年8月28日，现场结合通讯方式 | 7名董事全部出席并表决 | 会议审议通过了以下议案： 1、审议《关于江西特种电机股份有限公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于制订<舆情管理制度>的议案》 |
| 6 | 第十届董事会第十八次会议 | 2024年10月30日，现场结合通讯方式 | 7名董事全部出席并表决 | 会议审议通过以下议案： 审议《江西特种电机股份有限公司2024年第三季度报告》 |
| 7 | 第十届董事会第十九次会议 | 2024年11月27日，现场结合通讯方式 | 7名董事全部出席并表决 | 会议审议通过了以下议案： 1、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 序号 | 届次 | 时间及召开方式 | 出席人数 | 议案审议情况 |
| 3、审议《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 4、审议《关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的议案》 5、审议《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》 6、审议《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 |
（二）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2024年度专门委员会履行情况如下：
1、战略委员会履行职责情况
报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况与公司实际，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。
2、审计委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照相关规定履行职责，审查了公司的财务报告、关联交易、变更会计师事务所等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会在中高层人员聘用、续用中发挥了作用，在充分了解拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，确保了拟聘用人员具备相应的资格和能力。
4、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了讨论，对员工持股计划、股权激励等事宜进行了研究。
（三）独立董事履职情况
2024年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，通过独立董事专门会议发表意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。独立董事未对2024年历次董事会会议审议的各项议
案以及其他相关事项提出异议。
（四）召集及执行股东大会决议情况
2024年度，根据《公司章程》的规定，公司董事会共召集股东大会4次，其中1次为年度股东大会、3次为临时股东大会，会议召集、召开、表决程序合法合规。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。
（五）公司信息披露情况
2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。
三、2025年董事会重点工作
2025年，董事会将遵循上市公司相关规章制度以及《公司章程》的要求，发挥在公司治理中的核心作用，持续提高治理效率和规范性，改善合规管理体系，确保决策的有效实施，构建一个高效的沟通与决策机制，提升董事会工作的效率和成果。董事会将不断严格履行信息披露的责任，强化与投资者的关系维护。通过投资者服务热线、专用邮箱、互动平台以及进行现场调研等手段，增进与投资者之间的互动与沟通。同时，董事会将促进董事、监事、高级管理人员及员工深入学习相关法律法规和公司管理制度，增强履职能力和合规意识，提升公司的治理水平和品质。
董事会将继续推进公司战略的实施，致力于提升公司的盈利能力，并为实现公司及其所有股东的利益最大化而持续努力，确保公司的长期可持续发展，提升股东价值。
江西特种电机股份有限公司董事会二〇二五年四月二十七日