青木科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告
（廖俊峰）各位股东及股东代表：
本人作为青木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“青木科技”）独立董事，在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《青木科技股份有限公司章程》《青木科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席2024年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、基本情况
（一）个人基本情况
1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年9月迄今就职于华南理工大学，现任电子商务系教授。2024年1月至今担任青木科技独立董事。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024年度任期内，公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本人对2024年度任期内公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。本人2024年度任期内具体出席董事会、股东大会的情况如下：
| 独立董事姓名 | 任职状态 | 应出席董事会次数 | 实际出席董事会次数（现场/通讯方式） | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 廖俊峰 | 在任 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
注：本人经公司于2024年1月26日召开的2024年第一次临时股东大会选举后正式担任公司第三届董事会独立董事。
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
2024年度任期内，本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会实施细则》及相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。
报告期内，战略委员会共召开1次会议，本人亲自出席，认真审议公司中长期规划议案，并结合自身专业背景提出建设性意见，切实发挥独立董事的监督与
决策作用，有效履行战略委员会委员职责。
（三）出席独立董事专门会议工作情况
2024年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人本着认真、负责的态度，参与并主持1次独立董事专门会议，并在全面审阅相关材料及与相关人员沟通了解后，对公司2024年半年度利润分配预案的事项发表了明确的同意意见。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议及交流会、听取汇报等多种形式对公司进行了考察，了解公司的经营状况，财务管理、内部控制等制度的建设情况，并通过现场交流、邮件、视频会议、微信、电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的信息与进展，掌握公司发展动态，为公司决策提供科学、客观的意见和建议。本人在报告期内恪尽职守、勤勉尽责，累计开展现场工作时间达15天，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2024年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告披露情况
2024年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023年年度报告》《2024年半年度报告》分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对上述定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为2024年度任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）续聘会计师事务所情况
公司已于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议和2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
（四）提名董事情况
2024年1月，公司董事会先后收到独立董事辛宇先生、杨东皓先生的书面辞职报告，辛宇先生及杨东皓先生因个人原因申请辞去公司董事职务。公司于2024年1月11日召开第三届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、薪
酬与考核委员会审核通过，董事会提名韩慧博先生及本人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在本人2024年度任期内，公司未发生董事任命变更情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司已于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议和2024年5月21日召开2023年度股东大会，先后审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》。
（六）募集资金项目情况
2024年1月11日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。在本人2024年度任期内，公司未发生募集资金项目变更等情况。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。
五、总体评价
2024年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年度，本人将继续勤勉尽职，加强与董事、监事、高级管理人员及其他管理层和股东的沟通，结合自己专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性意见。
以上是本人在2024年度任期内履行职责情况汇报，感谢公司管理层及其他
工作人员对本人担任公司独立董事以来工作的支持。
特此报告，谢谢！（以下无正文，为本报告签字页）
（此页无正文，为《青木科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事签字：
| 廖俊峰 |
年 月 日