远江盛邦安全科技集团股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告2024年度，我们作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（下称“公司”）审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和义务，现就2024年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况2024年1月1日至2024年10月9日，公司第三届审计委员会由独立董事谢青先生、冯燕春女士及非独立董事陈四强先生3名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。2024年9月19日，公司披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》，冯燕春女士因个人原因辞去公司独立董事，公司拟补选陈伟勇先生为公司第三届董事会独立董事，2024年10月10日，公司披露了《2024年第三次临时股东大会决议公告》，陈伟勇先生当选第三届公司独立董事。2024年10月24日，公司第三届董事会第二十一次会议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，补选陈伟勇先生为公司第三届审计委员会委员。
2024年10月24日至报告期末，公司第三届审计委员会由独立董事谢青先生、陈伟勇先生及非独立董事陈四强先生3名成员组成，其中独立董事占比为2/3，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审议审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：
| 序号 | 召开届次 | 召开日期 | 议案名称 |
| 1 | 第三届审计委员会2024年第一次会议 | 2024年1月15日 | 会议审议通过以下议案：1、《关于续聘请会计师事务所的 |
| 议案》 | |||
| 2 | 第三届审计委员会2024年第二次会议 | 2024年4月24日 | 会议审议通过以下议案：1、关于2023年度审计委员会履职报告的议案》2、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》3、《关于2023年度财务决算报告的议案》4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》5、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》6、《关于2024年一季度报告的议案》 |
| 3 | 第三届审计委员会2024年第三次会议 | 2024年8月25日 | 会议审议通过以下议案：1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 4 | 第三届审计委员会2024年第四次会议 | 2024年9月17日 | 会议审议通过以下议案：1、关于《关于变更会计师事务所的议案》的议案 |
| 5 | 第三届审计委员会2024年第五次会议 | 2024年10月29日 | 会议审议通过以下议案：1、《关于2024年第三季度报告的议案》 |
三、审计委员会年度履职情况
（一）审核与评估公司财务报告报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、完整性和准确性进行了监督。审计委员会认为公司不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作报告期内，公司审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的规定，与公司聘请的年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通和评估，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会对会计师事务所出具的报告进行认真审议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状
（三）对公司内审工作的指导与评价报告期内，公司审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，认真审阅公司的内审部门工作计划，结合公司实际情况，及时提出整改意见和建议，推动了公司规范运行。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
（四）对公司内部控制的指导与审阅报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。经审查，公司内部控制的实际运行情况符合相关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。审计委员会建议公司根据环境变化和公司需要，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，确保内控体系与公司发展相适应。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题
征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、2024年度履职情况总结2024年，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用，促进公司稳健经营和规范运作，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。
2025年，公司审计委员会将继续发挥审查、监督作用，加强与公司经营管理层、内外部审计机构的沟通，切实履行职权范围内的责任，确保对经营管理层进行有效监督，维护公司和广大投资者的合法权益。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
审计委员会2025年4月28日