| 证券代码：002878 | 证券简称：元隆雅图 | 公告编号：2025-013 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2025年4月28日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2025年4月18日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，不满足《公司章程》、公司《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》规定的分红条件。为保障日常经营、业务拓展、项目建设等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司
内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（六）审议了《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
3名监事均回避表决，该议案将直接提交2024年年度股东大会审议表决。
（七）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
经审核，监事会认为，公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金周转效率，符合公司发展规划和整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（八）审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（九）审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告全文>的议案》经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2025年第一季度报告全文》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。
（十）审议通过了《关于2024年计提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，具有合理性。
具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。
三、备查文件
《第五届监事会第三次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2025年4月29日