证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-011
深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2025年4月15日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2025年4月25日（星期五）下午2:30在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董事长林伟斌先生主持，出席会议的董事应到11人，实到10人，副董事长任玮先生因公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2024年度董事会工作报告》
主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析之二、十一”及“第四节公司治理之六”。
公司独立董事唐天云、李锡明、刘全胜、张平、吴杨辉分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司独立董事对其本人独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票2．审议通过《2024年度经营管理工作报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票3．审议通过《2024年度财务审计报告》及《2024年度内部控制审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票4．审议通过《2024年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票5．审议通过《关于2024年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》
（1）资产减值测试及减值准备计提情况
2024年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。本年按规定计提减值准备1,030.39万元，其中，计提应收账款坏账准备188.16万元，计提其他应收款坏账准备780.50万元，计提无形资产减值准备61.73万元。本年转销固定资产减值准备0.16万元。公司各项资产减值准备年末余额3,068.41万元，其中：应收款项坏账准备年末余额233.88万元，其他应收款坏账准备年末余额807.29万元，投资性房地产减值准备年末余额28.40万元，固定资产减值准备年末余额1,279.30万元，无形资产减值准备年末余额719.53万元。
（2）资产核销（处置）情况
本年实际处置各项资产的账面原值为62.75万元，累计折旧为60.10万元，减值准备0.16万元，账面净值为2.49万元，处置收入5.08万元，缴纳税费0.57万元，处置净收益2.02万元。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2024
年度计提资产减值准备的公告》表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票6．审议通过《2024年度利润分配及分红派息预案》
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度母公司净利润162,906,325.53元，根据《公司章程》规定和发展的需要，拟按2024年母公司税后净利润计提10%的法定盈余公积16,290,632.55元和10%的任意盈余公积16,290,632.55元，当年度可供分配利润为130,325,060.43元，加上前期未分配利润253,993,519.31元（扣除2023年度分红款2,904万元），本公司2024年年末未分配利润余额为384,318,579.74元。
公司目前现金储备较为充足，资产负债率低，在不影响公司现金流的情况下，秉承积极回报股东，分享公司发展成果的做法，拟定2024年度分红派息预案为：
以2024年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金
0.75元人民币（含税），共派发现金3,960万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规中关于股东回报的规定。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年度利润分配预案的公告》。
本次利润分配预案尚需经2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票7．审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票8．审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
9.审议通过《2025年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》
本议案关联董事林伟斌、胡明、颜庆华、夏智文回避表决。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
10.审议通过《关于续聘2025年度审计单位的议案》
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计单位，负责公司2024年度财务报告审计、内部控制审计业务。该事务所在2024年度审计过程中能恪守职责，履行其审计责任，较好地完成了公司委托的财务报表、内部控制有效性的审计。公司审计委员会向董事会提交了对年审会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告，公司亦出具了相关评估报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《广聚能源对年审会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》。公司拟继续聘请鹏盛所为本公司2025年度财务报告及内部控制审计单位。经与鹏盛所协商，双方拟定2025年度审计费用报价总额80万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为25万元。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
11.审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，提升净资产收益率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，董事会同意全资子公司深圳广聚实业有限公司继续使用闲置自有资金开展债券投资和新股申购，前述投资额度合计不超过2亿元，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度，授权公司管理层在前述投资额度内根据资金及市场情况确定具体投资量，授权公司负责证
券投资业务的专业团队及其负责人在把控风险的前提下具体实施债券投资和新股申购的相关事宜，投资期限及授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之日止。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票12．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响正常经营、项目投资等资金需求的前提下，董事会同意公司及子公司使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司及子公司管理层负责具体办理现金管理相关事宜，包括但不限于产品选择、协议签署等。在前述额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的现金管理金额（含以现金管理收益进行再投资的金额）不得超过前述现金管理额度。投资期限自公司本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之日止。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票13．审议通过《关于公司及子公司2025年度申请贷款综合授信额度暨提供担保的议案》
为保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，综合考虑公司目前与银行的合作情况，2025年度，公司拟调整为向华润银行等6家金融机构以免担保信用方式申请综合授信额度，总金额为人民币20亿元。公司相关全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广聚亿联新能源科技有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司、深圳广聚置业有限公司、航天欧华信息技术有限公司使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保；如本公司使用上述银行授信额度，公司之全资子公司将承担连带责任保证担保。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。该额度仅为公司拟申请的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额
为准。董事会认为，本次担保事项主要是为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方财务状况稳定，经营情况良好，担保风险总体可控。经审议，董事会同意公司上述申请银行授信额度及预计担保额度事项，同意授权公司管理层办理上述授信及担保额度内的相关事项及手续。授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司2025年度申请贷款综合授信额度暨提供担保的公告》。本议案须提交公司2024年度股东大会审议。本议案关联董事林伟斌、颜庆华回避表决。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票14．审议通过《关于公司内部财务资助的议案》
公司拟将全资子公司深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司及航天欧华信息技术有限公司纳入系统内财务资助范围，继续开展广聚能源与全资子公司之间及全资子公司与全资子公司之间的财务资助，由资助方与被资助方根据自身经营及投资的资金需求开展公司系统内部的资金借款。本次财务资助额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。后续如有资金需求情况，将根据实际需要确定具体借款金额及期限，协议中约定的借款金额、期限等不得超过本次审批额度范围。若连续十二个月系统内财务资助实际需要超出本次审批额度范围，公司将就超出部分履行相应的审议程序。董事会认为公司内部财务资助系根据公司及子公司业务发展需要，旨在提高资金使用效率，节约融资成本，规避资金风险，有利于公司稳定经营，提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司内部财务资助的公告》。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
本议案关联董事林伟斌、颜庆华、夏智文回避表决。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
15．审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》公司定于2025年5月20日（星期二）下午2：30在深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室召开2024年度股东大会。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月二十九日