证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-012
深圳市广聚能源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2025年4月15日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2025年4月25日（星期五）下午4:30在公司会议室召开。会议由监事会主席刘美军先生主持，公司3名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2024年度监事会工作报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
2．审议通过《2024年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
3.审议通过《关于2024年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置） 的
议案》
（1）资产减值测试及减值准备计提情况
2024年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。本年按规定计提减值准备1,030.39万元，其中，计提应收账款坏账准备188.16万元，计提其他应收款坏账准备780.50万元，计提无形资产减值准备61.73万元。本年转销固定资产减值准备0.16万元。公司各项资产减值准备年末余额3,068.41万元，其中：应收款项坏账准备年末余额233.88万元，其他应收款坏账准备年末余额807.29万元，投资性房地产减值准备年末余额28.40万元，固定资产减值准备年末余额1,279.30万元，无形资产减值准备年末余额719.53万元。
（2）资产核销（处置）情况
本年实际处置各项资产的账面原值为62.75万元，累计折旧为60.10万元，减值准备0.16万元，账面净值为2.49万元，处置收入5.08万元，缴纳税费0.57万元，处置净收益2.02万元。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
4．审议通过《2024年度利润分配及分红派息预案》
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度母公司净利润162,906,325.53元，根据《公司章程》规定和发展的需要，拟按2024年母公司税后净利润计提10%的法定盈余公积16,290,632.55元和10%的任意盈余公积16,290,632.55元，当年度可供分配利润为130,325,060.43元，加上前期未分配利润253,993,519.31元（扣除2023年度分红款2,904万元），本公司2024年年末未分配利润余额为384,318,579.74元。
本年度分红派息预案为：以2024年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.75元人民币（含税），共派发现金3,960万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年度利润分配预案的公告》。
本预案须经公司2024年度股东大会审议通过后实施。表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
5.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
6.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
7.审议通过《2025年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
8.审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用
闲置自有资金进行证券投资的议案》。表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
9.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
10.审议《关于公司及子公司2025年度申请贷款综合授信额度暨提供担保的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司2025年度申请贷款综合授信额度暨提供担保的公告》。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
关联监事彭斯琦回避表决。
表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票
11.审议《关于公司内部财务资助的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司内部财务资助的公告》。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
关联监事彭斯琦、何建山回避表决。
表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票
深圳市广聚能源股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十九日