股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-027号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于2025年4月28日（星期一）14:30在重庆市北碚区云图路7号公司研发大楼1楼报告厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长居年丰先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计145人，代表有表决权的股份数合计为229,318,212股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户及2023年员工持股计划账户中股份数量后的总股本，即540,082,284股，下同）的42.4599%。现场出席本次股东会的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数145,130,371股，占公司有表决权股份总数的26.8719%。通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共142名，代表有表决权的股份数84,187,841股，占公司有表决权股份总数的15.5880%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计141人，代表有表决权的股份数为5,205,122股，占公司有表决权股份总数的0.9638%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,167,012股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9341%；反对103,000股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0449%；弃权48,200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0210%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,053,922股，反对103,000股，弃权48,200股。
2、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,167,012股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9341%；反对93,400股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0407%；弃权57,800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,053,922股，反对93,400股，弃权57,800股。
3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,167,012股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9341%；反对93,400股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0407%；弃权57,800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,053,922股，反对93,400股，弃权57,800股。
4、审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,116,772股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9122%；反对123,040股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0537%；弃权78,400股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0342%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,003,682股，反对123,040股，弃权78,400股。
5、审议通过《关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,163,012股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9323%；反对97,400股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0425%；弃权57,800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,049,922股，反对97,400股，弃权57,800股。
6、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,160,712股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9313%；反对118,500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0517%；弃权39,000股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0170%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,047,622股，反对118,500股，弃权39,000股。
7、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,167,212股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9342%；反对93,200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0406%；弃权57,800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,054,122股，反对93,200股，弃权57,800股。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
同意229,166,212股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9337%；反对94,200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0411%；弃权57,800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,053,122股，反对94,200股，弃权57,800股。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
同意226,899,115股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
98.9451%；反对2,361,297股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
1.0297%；弃权57,800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,786,025股，反对2,361,297股，弃权57,800股。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
同意226,892,215股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
98.9421%；反对2,368,197股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
1.0327%；弃权57,800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,779,125股，反对2,368,197股，弃权57,800股。
11、逐项审议通过《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》；
11.01第六届非独立董事居年丰先生董事津贴方案；
关联股东居年丰先生回避了该小项表决。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意170,209,891股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.8722%；反对141,300股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0829%；弃权76,500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0449%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,987,322股，反对141,300股，弃权76,500股。
11.02第六届非独立董事李可女士董事津贴方案；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,097,612股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9038%；反对144,100股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0628%；弃权76,500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0334%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,984,522股，反对144,100股，弃权76,500股。
11.03第六届非独立董事薛缨女士董事津贴方案；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,097,612股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9038%；反对144,100股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0628%；弃权76,500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0334%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,984,522股，反对144,100股，弃权76,500股。
11.04第六届非独立董事杨伟强先生董事津贴方案；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意229,086,712股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.8990%；反对155,000股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0676%；弃权76,500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0334%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,973,622股，反对155,000股，弃权76,500股。
12、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权1/2以上通过。
同意229,086,812股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.8991%；反对154,200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0672%；弃权77,200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0337%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,973,722股，反对154,200股，弃权77,200股。
13、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权1/2以上通过。
同意229,166,212股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9337%；反对94,200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0411%；弃权57,800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,053,122股，反对94,200股，弃权57,800股。
14、审议通过《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权1/2以上通过。
同意229,125,812股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9161%；反对115,900股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0505%；弃权76,500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0334%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,012,722股，反对115,900股，弃权76,500股。
15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权2/3以上通过。
同意226,891,715股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
98.9419%；反对2,368,197股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
1.0327%；弃权58,300股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0254%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,778,625股，反对2,368,197股，弃权58,300股。
16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第六届董事会非独立董事为居年丰先生、李可女士、薛缨女士、杨伟强先生，任期自公司本次股东会通过之日起三年。具体表决结果如下：
16.01选举居年丰先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：
同意票数为226,397,413票，占出席会议有表决权股份总数的98.7263%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,284,323票。
16.02选举李可女士为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：
同意票数为226,456,214票，占出席会议有表决权股份总数的98.7520%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,343,124票。
16.03选举薛缨女士为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：
同意票数为226,456,208票，占出席会议有表决权股份总数的98.7520%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,343,118票。
16.04选举杨伟强先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：
同意票数为226,456,210票，占出席会议有表决权股份总数的98.7520%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,343,120票。
17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第六届董事会独立董事为曹国华先生、袁林女士、庞金伟先生，任期自公司本次股东会通过之日起三年。具体表决结果如下：
17.01选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：
同意票数为226,479,310票，占出席会议有表决权股份总数的98.7620%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,366,220票。
17.02选举袁林女士为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：
同意票数为226,479,304票，占出席会议有表决权股份总数的98.7620%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,366,214票。
17.03选举庞金伟先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：
同意票数为226,479,303票，占出席会议有表决权股份总数的98.7620%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,366,213票。
18、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第六届监事会由3名监事组成，包括非职工代表监事2名和职工代表监事1名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第六届监事会非职工代表监事为谭永庆先生、伍雨辰女士，任期自公司本次股东会通过之日起三年。具体表决结果如下：
18.01选举谭永庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：
同意票数为226,464,005票，占出席会议有表决权股份总数的98.7554%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,350,915票。
18.02选举伍雨辰女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
表决结果：
同意票数为226,397,405票，占出席会议有表决权股份总数的98.7263%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2,284,315票。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2025年4月28日