证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-009
新疆科力新技术发展股份有限公司
2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2024年年度权益分派。
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月28日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为305,150,224.57元，母公司未分配利润为319,267,467.32元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为88,071,500股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,045,720.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月27日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2024年年度权益分派预案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展需要，符合《公司章程》《利润分配管理制度》及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
大会的股东所持表决权的2/3以上通过。监事会对董事会执行公司分红政策、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。第一百七十九条 利润分配政策的披露公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，经独立董事出具明确意见后提交股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。
新疆科力新技术发展股份有限公司董事会
2025年4月28日