证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－020
深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日（星期五）16:00以现场及通讯方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名。董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年度财务报告》
详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度审计报告》。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度利润分配预案》
详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（五）审议通过《2024年度内控体系工作报告》
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（六）审议通过《2025年度重大风险评估报告》
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（七）审议通过《2024年度总裁工作报告》
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
（八）审议通过《2024年度董事会工作报告》
详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（九）审议通过《2024年度报告及其摘要》
详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度报告》（公告编号：2025-024）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十）审议通过《2024年度社会责任报告》
详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度社会责任报告》。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十一）审议通过《2025年第一季度报告》
详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第一季
度报告》（公告编号：2025-026）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十二）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》
详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》
详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定公司<高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十五）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2、第九届董事会审计委员会第十六次会议审核意见；
3、第九届董事会独立董事第七次专门会议审核意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月二十九日