深圳市农产品集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2025年4月25日（星期五）下午17:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月22日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名，古成先生因公未能出席，委托彭伯安先生代为出席并表决。会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、审议通过《关于2024年度财务报告的议案》
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
4、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
5、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会认为，公司2024年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、审议通过《关于2024年度内控体系工作报告的议案》同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、审议通过《关于2025年度重大风险评估报告的议案》同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
8、审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
9、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
10、审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
上述一、二、三、八、十议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第十八次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会二〇二四年四月二十九日