证券代码：600439证券简称：瑞贝卡公告编号：临2025-002
河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年4月15日以书面及电子方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于2025年4月26日下午在公司科技大楼三楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，董事郑文静由于工作原因以视频方式出席会议并通讯表决，董事高从基因出差委托董事张天有代为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：
一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《2024年度利润分配方案》
2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《2024年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《审计委员会2024年度履职情况报告》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过了《2025年第一季度报告》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。《2025年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》等媒体披露的相关公告。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订（公司章程）及部分治理制度的公告》。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议，为特别决议案。
十三、审议通过了《关于修订（股东会议事规则）的议案》表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过了《关于修订（董事会议事规则）的议案》表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十五、审议通过了《关于修订（董事会审计委员会工作细则）的议案》表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
十六、审议通过了《关于修订（董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则）的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》。
十七、审议通过了《关于修订（董事会战略发展委员会工作细则）的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略发展委员会工作细则》。
十八、审议通过了《关于取消监事会的议案》根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
十九、审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》该议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并在提交股东会审议前，独立董事候选人任职资格及其独立性尚需上海证券交易所审核通过。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨调整第九届董事会专门委员会委员的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》董事会认为本次会计差错更正是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够准确、客观的反映公司财务状况，同意本次会计差错进行更正。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
二十一、审议通过了《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十二、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
该议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十三、审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。
公司2024年年度股东大会拟定于2025年5月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2025年5月23日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《2024年度董事会工作报告》；
2、审议《2024年度监事会工作报告》；
3、审议《2024年度财务决算报告》；
4、审议《2024年年度报告及其摘要》；
5、审议《2024年度利润分配方案》；
6、审议《2024年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订（公司章程）的议案》；
9、审议《关于修订（股东大会议事规则）的议案》；
10、审议《关于修订（董事会议事规则）的议案》；
11、审议《关于取消监事会的议案》；
12、审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；
13、审议《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》
14、审议《关于公司部分董事2025年度薪酬的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度股东大会的通知》。
表决情况：9票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会2025年4月29日