证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-016
陕西天润科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2024年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会（提供网络投票）》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会（提供网络投票）》的议案。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年5月22日15:00。
2、网络投票起止时间：2025年5月21日15:00—2025年5月22日15:00。
同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430564 | 天润科技 | 2025年5月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请北京市中伦律师事务所安排的律师。西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层。
二、会议审议事项
审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 （一）
西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-010）及《陕西天润科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 （二）
审议《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025（三）年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2025-014）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-015）。
审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 （四）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-015）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（李勃昕）（公告编号：
2025-019）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（马晨）（公告编号：2025-020）和《陕西天润科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（王进）（公告编号：2025-021）。
审议《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联（五）资金往来情况汇总表的专项说明的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（李勃昕）（公告编号：
2025-019）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（马晨）（公告编号：2025-020）和《陕西天润科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（王进）（公告编号：2025-021）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。
审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议（六）案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-025）。
审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 （七）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-025）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2025-026）。
审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （八）
审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 （九）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-027）。《陕西天润科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。
审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 （十）
《陕西天润科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。《陕西天润科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 （十一）
《陕西天润科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 （十二）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。《陕西天润科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
审议《关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件（十三）未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
《陕西天润科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2025-029）。
审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 （十四）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于2022年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2025-029）。《陕西天润科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（十一）、（十三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（十三）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
《陕西天润科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
（二）登记时间：2025年5月22日14：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：029-85270406 联系人：王敏 地址：西安市碑林区雁塔
路中段 58 号百瑞广场A区15层。
（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
陕西天润科技股份有限公司董事会
2025年4月28日