奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（独立董事：蔡天智）
作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。现将本人2024年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人蔡天智，中国国籍，无境外居留权，男，1960年出生，本科学历，白求恩医科大学（现为吉林大学）医学专业。曾任中国医药保健品进出口商会副秘书长、科技发展部和绿色中药管理办公室主任、业务协调三部（医疗器械部）主任。现任中国国际旅行卫生保健协会医疗物资与医疗合作分会会长、白求恩医科大学北京校友会副会长，兼任奥美医疗用品股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东大会情况
2024年度，公司董事会共召开5次会议，其中1次现场+通讯会议，4次通讯会议，本人均亲自出席，出席股东大会2次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，认为公司在报告期内召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2024年公司董事会各项议案均无异议。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人分别担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告报告期内，公司共召开4次战略委员会、5次审计委员会、1次提名委员会，未召开独立董事专门会议，本人均亲自出席了相关会议，现将主要工作情况报告如下：
1、战略委员会
2024年度，公司共召开董事会战略委员会4次，本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，在报告期内积极参与战略委员会工作，审核公司对境内外子公司进行增资及新设子公司等事项，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，积极履行战略委员会委员的职责。
2、审计委员会
2024年度，公司共召开董事会审计委员会5次，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，积极参与日常工作，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部与外部审计工作进行监督检查，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、募集资金使用情况等事项进行审议，审核公司的财务信息及披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥审计委员会的监督作用。
3、提名委员会
2024年度，公司共召开董事会提名委员会1次，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，积极组织召开会议开展日常工作，对公司控股子公司总经理的任命事宜进行讨论，切实履行提名委员会委员职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构保持沟通，认真审阅公司内部审计部门的工作报告，包括年度审计计划、定期报告、专项检查等内容，及时了解公司审计工作计划的落实情况；积极与会计师事务所进行有效的讨论和沟通，特别是在年报审计期间，与会计师事务所就审计工作的安排、审计风险分析及应对、关键审计事项等情况进行充分沟通，对公司定期报告及其财务信息、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真研究和讨论，有效监督与支持了内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中的工作。
（四）与中小股东沟通及保护投资者权益的相关工作
1、报告期内，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定做好信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，督促公司严格执行相关法律法规，认真接听投资者来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作；并通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
2、本人不断加强对最新的有关法律法规和各项规章制度的学习，积极参加并完成深交所2024年9月《上市公司独立董事后续培训》以及证券监管部门组织的相关专题培训等课程，加深对上市公司最新监管政策、独立董事履职要求、上市公司财务信息披露相关规定、内部控制体系建设与评价等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（五）现场工作情况及公司配合工作情况
2024年度，本人通过电话、微信及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过参加董事会、股东大会及其他机会到公司进行现场实地考察，定期获取公司最新生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，累计现场工作时间超过15日；同时，结合本人在医疗保健专业领域的积累，为公司保健按摩、家用医疗等业务的技术发展与中医理论的结合提供建议与支持，遵循传统中医理论与现代科技理念优化产品创新设计，并就大健康领域的发展趋势、国家政策支持等方面提出自己的意见和建议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，其他董事、高级管理人员等均积极配合本人的履职工作，协助本人有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）续聘会计师事务所
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，通过现场、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况，为公司决策提供专业意见，密切关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作情况和董事会决议执行情况，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行职责，继续加强与公司管理层之间的沟通、协作，充分发挥自身专业优势，结合公司实际，为公司发展提供更多建设性意见，促进公司科学决策水平提高，为公司可持续和健康发展做出贡献，维护公司和全体股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email:chriscai827@163.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：蔡天智
2025年4月28日