奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（独立董事：王志强）
作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。现将本人2024年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人王志强，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授、博士生导师。现兼任华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事。
2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东大会情况
2024年度，公司董事会共召开5次会议，其中1次现场+通讯会议，4次通讯会议，本人均亲自出席，出席股东大会2次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，认为公司在报告期内召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2024年公司董事会各项议案均无异议。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人分别担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司共召开5次审计委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会，未召开独立董事专门会议，本人均亲自出席了相关会议，
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告现将主要工作情况报告如下：
1、审计委员会
2024年度，公司共召开董事会审计委员会5次，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，积极组织召开会议开展日常工作，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部与外部审计工作进行监督检查，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、募集资金使用情况等事项进行审议，审核公司的财务信息及披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥审计委员会的监督作用。
2、提名委员会
2024年度，公司共召开董事会提名委员会1次，本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，积极参与提名委员会日常工作，对公司控股子公司总经理的任命事宜进行讨论并提出合理化意见，切实履行提名委员会委员职责。
3、薪酬与考核委员会
2024年度，公司共召开董事会薪酬与考核委员会2次，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与日常工作，为充分调动公司及控股子公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会对公司2024年度评优方案事宜进行了讨论，同时对公司薪酬制度执行情况进行监督，并不断探讨完善薪酬考核体系。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构保持沟通，认真审阅公司内部审计部门的工作报告，包括年度审计计划、定期报告、专项检查等内容，及时了解公司审计工作计划的落实情况；积极与会计师事务所进行有效的讨论和沟通，特别是在年报审计期间，与会计师事务所就审计工作的安排、审计风险分析及应对、关键审计事项等情况进行充分沟通，对公司定期报告及其财务信息、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真研究和讨论，有效监督与支持了内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中的工作。
（四）与中小股东沟通及保护投资者权益的相关工作
1、报告期内，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关
规定做好信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，督促公司严格执行相关法律法规，认真接听投资者来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作；并通过参加股东大会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
2、本人不断加强对最新的有关法律法规和各项规章制度的学习，积极参加并完成深交所2024年9月《上市公司独立董事后续培训》以及证券监管部门组织的相关专题培训等课程，加深对上市公司最新监管政策、独立董事履职要求、上市公司财务信息披露相关规定、内部控制体系建设与评价等方面的认识和理解，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（五）现场工作情况及公司配合工作情况
2024年，本人认真履行独立董事职责，通过参加会议、实地考察、文件审阅等多种形式，了解公司及主要子公司的生产经营、财务状况以及董事会决议的执行情况等并进行监督，累计现场工作时间超过15日。在履职过程中，本人前往公司在美国的经营场所进行实地考察，与相关营销及管理工作人员深入交谈，深入了解当地市场及品牌运营等情况；同时，本人通过电话、微信及邮件等方式与公司董事、管理层、内部审计机构及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注公司财务信息披露、关键审计事项、内部控制规范等方面，结合自身会计专业知识和实践经验，对公司财务审计、内控规范、经营管理等方面工作建言献策，有效地履行独立董事监督、指导的职能。
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，其他董事、高级管理人员等均积极配合本人的履职工作，协助本人有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）续聘会计师事务所
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》等法律法规、监管规则以及《公司章程》的规定，认真履行忠实和勤勉义务，切实维护公司整体利益，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。
2025年度，本人将继续秉持认真、勤勉、谨慎的原则，深入了解公司经营情况，不断提高履职能力，充分发挥独立董事的作用，基于自身的专业知识和工作经验为公司经营、财务、审计等工作提出意见和建议，推进科学、理性、高效的董事会建设，促进公司高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email：zhqwang@xmu.edu.cn
报告完毕，谢谢！
独立董事：王志强2025年4月28日