奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配；
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润64,238,678.27元，母公司2024年实现净利润57,889,904.75元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积5,788,990.47元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,960,713,982.27元，母公司累计未分配利润为195,720,131.75元。
根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》，为了积极回报股东，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62,347,675.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。
3、如本项议案最终获得股东大会审议通过，公司2024年度现金分红总额预计为62,347,675.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的
97.06%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
1、最近三个会计年度利润分配情况：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 62,347,675.20 | 187,042,545.00 | 187,040,793.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 100,029,884.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,238,678.27 | 103,203,187.17 | 102,022,883.31 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,960,713,982.27 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 195,720,131.75 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 436,431,013.20 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 100,029,884.57 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 89,821,582.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 536,460,897.77 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2022-2024年）累计现金分红及回购注销总额为536,460,897.77元，占公司最近三个会计年度（2022-2024年）年均净利润的597.25%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等对现金分红的有关要求，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和长远健康发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报情况，本次利润分配预案的实施不
会导致公司资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 交易性金融资产 | 427,119,578.67 | 1,987,975,663.47 |
| 衍生金融资产（套期保值工具除外） | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | 27,920,903.49 | 18,259,041.69 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外） | 974,727,581.79 | 30,340,409.83 |
| 合计金额 | 1,429,768,063.95 | 2,036,575,114.99 |
| 占总资产的比例 | 18.86% | 25.40% |
三、报备文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会2025年4月28日