证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-048
安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长董来山先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
1.议案内容：
（www.bse.cn）上披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-050）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会设9名董事，其中非独立董事6名。公司董事会拟提名董来山先生、董来高先生、胡兵先生、易星先生、邱小新女士、刘忠平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会设9名董事，其中独立董事3名。经董事会下属提名委员会对独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会拟提名潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于2025年5月20日召开公司2025年第二次临时股东会， 审议相关议案。
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-052）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》；
（三）《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会2025年4月28日