证券代码：
688289证券简称：圣湘生物公告编号：
2025-027圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2025年第三次会议于2025年
月
日以现场方式召开，会议通知已于2025年
月
日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事
人，实际出席监事
人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事审议，一致通过如下议案：
、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》内容：
2024年度，监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，认真履行法律法规赋予的职能，依法独立行使职权。监事通过参加公司股东会、列席董事会等形式，对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度监事薪酬方案的议案》内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2025年度监事薪酬方案如下：在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
内容：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号?可持续发展报告（试行）》等相关文件，结合公司所属的行业特点，综合公司报告期内加强环境保护、优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、打造可持续供应链及助力社会公益等具体实践，公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案》
内容：公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2025-028）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：
2025-029）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2024年
月
日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-030）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》
内容：公司2025年第一季度报告已编制完成，全体监事对季报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
监事会2025年
月
日