证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-008
浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：戴继刚
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江华洋赛车股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》，对2024年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，对2024年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事提交了2024年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司2024年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对2024年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行了总结，并编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江华洋赛车股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经审计的2024年度财务数据，公司编制了2024年度财务决算报告，对公司2024年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展规划、项目进行情况以及2025年度经营计划，公司编制了2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
33,371,794.75元。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江华洋赛车股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-011）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关内控程序对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司实际生产经营情况，公司对2025年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本议案关联委员为戴继刚，回避表决。
3.回避表决情况：
本议案关联董事为戴继刚，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
2025-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案关联委员为陈钧，回避表决。
3.回避表决情况：
本议案关联董事为戴继刚、戴鹏、陈钧、任宇、张堂忠，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
公司2025年度独立董事津贴：每人6万元/年（税前）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案关联委员为向阳、吴芃，回避表决。
3.回避表决情况：
本议案关联董事为刘欣、向阳、吴芃，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》
1.议案内容：
公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事吴芃、向阳、刘欣的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会出具的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会结合董事会审计委员会出具的《会计师事务所履行监督职责情况报告》，就会计师事务所履职情况进行评估并出具专项意见《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-018）、《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等相关资金需求，便于公司各项业务正常开展，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币26,000万元银行授信额度，用于办理日常生产经营所需的流动资金借款、银行承兑汇票、出口业务项下的各种贸易融资等业务。公司将结合资金需求情况决定是否分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施、抵押等相关内容均以与银行所签合同约定为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东会授权总经理办理上述授信额度内的一切授信、融资等相关手续，并签署有关法律文件。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于变更财务负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于收到公司财务负责人张堂忠先生的《关于辞任财务负责人的报告》，因年龄原因，精力有限，申请辞任其财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，同意聘任杨胜为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-027）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会提名委员会
第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案关联董事为张堂忠，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会2025年4月28日