证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-03
深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古成先生、郑向鹏先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议其个人薪酬议案时进行了回避表决，表决情况如下：
1、<王志楷2024年度薪酬的议案>
董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为88.01万元。关联
董事王志楷回避表决。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、<郑向鹏2024年度薪酬的议案>
董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为76.97万元。关联董事郑向鹏回避表决。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、<卢雨禾2024年度薪酬的议案>
董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为50万元。关联董事卢雨禾回避表决。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
4、<赵如冰2024年度薪酬的议案>
独立董事赵如冰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事赵如冰回避表决。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
5、<毕为民2024年度薪酬的议案>
独立董事毕为民报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事毕为民回避表决。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、<刘海峰2024年度薪酬的议案>
独立董事刘海峰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事刘海峰回避表决。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、<陈小华、沈骅、肖辉、杜建国、胡翔海2024年度薪酬的议案>
以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为528.33万元。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
上述人员的薪酬包含了2024年度基本工资、津贴、预发的绩效工资及2023年度延期发放的绩效工资。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”。上述涉及董事人员薪酬的子议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
（二）《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）《公司2024年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2024年度公司实现营业收入5,375,089,846.91元，利润总额419,344,869.35元，净利润324,143,607.16元，归属于母公司股东的净利润325,309,578.52元，按公司2024年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.2823元。截至2024年12月31日，公司总资产7,714,550,508.01元，归属于母公司股东权益4,919,674,142.82元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（四）《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（五）《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制评价报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制审计报告》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（六）《公司2024年度内控体系报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司2024年度内控体系报告》。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（七）《公司2024年度权益分派预案》
经致同事务所审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为325,309,578.52元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,388,762,768.13元。根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利172,880,288.10元（含税）。详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于2024年度权益分派预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（八）《公司2024年度总经理工作报告》
同意《公司2024年度总经理工作报告》。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（九）《公司董事会2024年度工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会2024年度工作报告》。公司第十一届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十）《公司2024年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》及其摘要。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十一）《公司2025年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年第一季度报告》。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十二）《公司2025年度重大风险评估情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司2025年度重大风险评估情况报告》。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十三）《公司2025年度内部审计及投资项目后评价工作计划》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司2025年度内部审计及投资项目后评价工作计划》。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十四）《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十五）《关于东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策事项。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》；
（四）《公司第十一届董事会战略委员会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会二〇二五年四月二十九日