证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-041
苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席马超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据北京证券交易所的相关要求，公司结合2024年度实际经营情况，编制了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。具体详见公司于2025
3.回避表决情况
年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-019）。无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》
1.议案内容：
无
2024年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为信会师报字[2025]第ZB10997号的审计报告。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2024年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为信会师报字[2025]第ZB10997号的审计报告。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-020）。无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司章程》以及相关法律、法规的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性出具了编号为信会师报字[2025]第ZB10998号的《苏州卓兆点胶股份有限公司内部控制审计报告》。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》以及相关法律、法规的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性出具了编号为信会师报字[2025]第ZB10998号的《苏州卓兆点胶股份有限公司内部控制审计报告》。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司对截止至2024年12月31日公司内部控制的合理性及有效性进行了自我评价，并形成了书面报告。具体会议安排详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）。无
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
1.议案内容：
无
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州卓兆点胶股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZB11000号）。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州卓兆点胶股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZB11000号）。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年营业收入专项扣除报告的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2025]第ZB11001号的《关于苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》（公告编
3.回避表决情况
号：2025-024）。无
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
无
根据相关法律、法规的规定，公司对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成了书面报告，并由东吴证券股份有限公司出具专项核查报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）、《东吴证券股份有限公司关于苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-027）、《关于苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据相关法律、法规的规定，公司对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成了书面报告，并由东吴证券股份有限公司出具专项核查报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）、《东吴证券股份有限公司关于苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-027）、《关于苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2025-025）。无
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无
公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规真正履行应尽的职责。监事会结合2024年度的主要工作情况，编写了《2024年度监事会工作报告》。报告主要是对2024年的工作进行了总结，并提出了2025年的工作重点及规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规真正履行应尽的职责。监事会结合2024年度的主要工作情况，编写了《2024年度监事会工作报告》。报告主要是对2024年的工作进行了总结，并提出了2025年的工作重点及规划。无
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据2024年度经营情况与财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》。无
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
无
公司根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合经营情况，编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合经营情况，编制了《2025年度财务预算报告》。无
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
无
根据公司管理制度的规定，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了2025年薪酬考核方案。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况
根据公司管理制度的规定，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了2025年薪酬考核方案。具体详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决
3.议案表决结果：
因所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年不进行权益分派的议案》
1.议案内容：
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决鉴于公司2024年度未盈利，且公司目前多项业务均处于拓展期，随着新市
3.回避表决情况
场的拓展和新技术的开发，公司需要充足的资金以实现公司持续、稳定、健康发展。结合公司2024年度经营情况及2025年度经营发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，2024 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。无
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
无
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行2024年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。详见公司于 2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行2024年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。详见公司于 2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。五
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
五
公司根据2025年的经营需要，现对2025年度日常性关联交易作出预计。详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
无
根据北京证券交易所的相关要求，公司结合2025年第一季度实际经营情况，编制了公司《2025年第一季度报告》。详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据北京证券交易所的相关要求，公司结合2025年第一季度实际经营情况，编制了公司《2025年第一季度报告》。详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-038）。无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十八次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
监事会2025年4月28日